Блокировка по 115-ФЗ - не приговор: у клиента есть право запросить причину, представить документы по операциям и, при необоснованном отказе, обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.
Термин
115-ФЗ
Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов. По нему банк обязан контролировать операции клиентов и вправе заблокировать счёт или отказать в проведении операции при подозрениях. Чаще всего затрагивает бизнес и ИП.
Не уверены, подходит ли это под вашу ситуацию? Разберём бесплатно и скажем честно.
Оставить заявкуили напишите в Telegram: @Credit40_bot
Статьи с этим термином
Оборотный кредит для бизнеса: как взять и вернуть его из оборота
Оборотка возвращается из оборота. Сначала считаем цикл деньги - товар - деньги и сумму, которая заморожена в товаре и отсрочках, и только потом решаем, сколько брать - а не 'сколько дадут'.
9 мин
После блокировки 115-ФЗ не дают кредит: что исправить
Если у бизнеса всплыл 115-ФЗ, новая кредитная заявка часто ломается не из-за ставки или залога. Я разбираю, что проверить до подачи в банки.
12 мин